成都市路橋工程股份有限公司 關于對全資子公司四川道誠建設工程檢測 有限責任公司提供擔保的公告

證券代碼:002628證券簡稱:成都路橋公告編號:220

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、擔保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于22年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監事會第二十九次會議,審議通過了《關于對全資子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司提供擔保的議案》,同意公司對全資子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司(以下簡稱“道誠檢測”)的對外融資提供增信擔保。

道誠檢測因業務擴張和項目推進的需要,擬向金融機構申請1,000萬元的流動資金貸款。為滿足道誠檢測日常經營資金需求,落實公司資金計劃安排,公司擬對道誠檢測的對外融資提供增信擔保,擔保本金金額不超過1,000萬元人民幣,擔保方式為本息全額連帶責任保證,擔保期限為一年。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關規定,本擔保事項尚需提交股東大會審議。

2、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱:四川道誠建設工程檢測有限責任公司

2、公司性質:有限責任公司

3、注冊地點:成都市郫都區智慧科技園天臺寺路1688號

4、成立時間:09年12月16日

5、法定代表人:王繼偉

6、注冊資本:1,100萬元人民幣

7、經營范圍:公路工程、隧道、橋梁的技術、質量檢驗、檢測及相關技術、質量咨詢服務;市政公用工程質檢技術服務;建筑工程檢測儀器的租賃;市政設施管理(以上范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定限制或禁止的項目,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

8、產權及控制關系

9、與擔保人關系:公司持有道誠檢測100%的股權,道誠檢測是公司的全資子公司。

10、主要財務數據:截至21年12月31日,道誠檢測總資產為4,01246萬元,凈資產為92707萬元;21年實現營業收入3,85094萬元,凈利潤137萬元(上述財務數據已經審計)。

11、經核查,道誠檢測不是失信被執行人。

3、擔保協議的主要內容

目前道誠檢測正在就融資方案與徽商銀行等金融機構磋商,相關融資協議及擔保協議尚未簽署。公司將根據道誠檢測的融資進度及擔保的實施情況,及時履行信息披露義務。

4、董事會意見

董事會認為,道誠檢測是公司的全資子公司,公司能夠對其實施有效控制。本次道誠檢測向金融機構申請流動資金貸款,是為了滿足業務拓展的資金需求,有利于加快項目的實施進度,提高公司整體經營業績,符合公司和全體股東的利益,本次擔保風險可控。

5、獨立董事意見

公司獨立董事認為,道誠檢測是公司的全資子公司,公司能夠對其實施有效控制。本次道誠檢測向金融機構申請流動資金貸款,是為了滿足業務拓展的資金需求,有利于加快項目的實施進度,提高公司整體經營業績,不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形,本次擔保風險可控。本次擔保決策程序合法、有效。同意公司對道誠檢測對外融資提供擔保。

6、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后,公司及控股子公司對外擔??傆囝~為66億元,占公司最近一期經審計凈資產的6944%;其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔??傆囝~為35億元,占公司最近一期經審計凈資產的1176%。公司及控股子公司提供擔保的事項已經按照相關法律法規和《公司章程》的規定履行了相應的審批程序,無逾期擔保事項,未發生涉及訴訟的擔?;蛞驌1慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。

7、備查文件

1、第六屆董事會第三十七次會議決議;

2、第六屆監事會第二十九次會議決議;

3、董事會關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項合理性的說明;

4、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二二年三月三十日

證券代碼:002628證券簡稱:成都路橋公告編號:22019

成都市路橋工程股份有限公司

關于對全資子公司成都蜀都高級路面

有限責任公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、擔保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于22年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監事會第二十九次會議,審議通過了《關于對全資子公司成都蜀都高級路面有限責任公司提供擔保的議案》,同意公司對全資子公司成都蜀都高級路面有限責任公司(以下簡稱“蜀都路面”)的對外融資提供增信擔保。

蜀都路面因業務擴張和項目推進的需要,擬向金融機構申請1,000萬元的流動資金貸款。為滿足蜀都路面日常經營資金需求,落實公司資金計劃安排,公司擬對蜀都路面的對外融資提供增信擔保,擔保本金金額不超過1,000萬元人民幣,擔保方式為本息全額連帶責任保證,擔保期限為一年。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關規定,本擔保事項尚需提交股東大會審議。

2、被擔保人基本情況

1、被擔保人名稱:成都蜀都高級路面有限責任公司

2、公司性質:有限責任公司

3、注冊地點:成都金牛高科技產業園金科南路38號1幢5樓1號

4、成立時間:00年11月23日

5、法定代表人:王繼偉

6、注冊資本:5,800萬元人民幣

7、經營范圍:公路工程、橋梁工程、隧道工程施工、工程技術咨詢、建筑工程機械設備經營租賃、建筑勞務分包、普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

8、產權及控制關系

9、與擔保人關系:公司持有蜀都路面100%的股權,蜀都路面是公司的全資子公司。

10、主要財務數據:截至21年12月31日,蜀都路面總資產為13,09783萬元,凈資產為7,07009萬元;21年實現營業收入4,57593萬元,凈利潤5561萬元(上述財務數據已經審計)。

11、經核查,蜀都路面不是失信被執行人。

3、擔保協議的主要內容

目前蜀都路面正在就融資方案與徽商銀行等金融機構磋商,相關融資協議及擔保協議尚未簽署。公司將根據蜀都路面的融資進度及擔保的實施情況,及時履行信息披露義務。

4、董事會意見

董事會認為,蜀都路面是公司的全資子公司,公司能夠對其實施有效控制。本次蜀都路面向金融機構申請流動資金貸款,是為了滿足業務拓展的資金需求,有利于加快項目的實施進度,提高公司整體經營業績,符合公司和全體股東的利益,本次擔保風險可控。

5、獨立董事意見

公司獨立董事認為,蜀都路面是公司的全資子公司,公司能夠對其實施有效控制。本次蜀都路面向金融機構申請流動資金貸款,是為了滿足業務拓展的資金需求,有利于加快項目的實施進度,提高公司整體經營業績,不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形,本次擔保風險可控。本次擔保決策程序合法、有效。同意公司對蜀都路面對外融資提供擔保。

6、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保后,公司及控股子公司對外擔??傆囝~為56億元,占公司最近一期經審計凈資產的6910%;其中公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔??傆囝~為35億元,占公司最近一期經審計凈資產的1176%。公司及控股子公司提供擔保的事項已經按照相關法律法規和《公司章程》的規定履行了相應的審批程序,無逾期擔保事項,未發生涉及訴訟的擔?;蛞驌1慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。

7、備查文件

1、第六屆董事會第三十七次會議決議;

2、第六屆監事會第二十九次會議決議;

3、董事會關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項合理性的說明;

4、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二二年三月三十日

證券代碼:002628證券簡稱:成都路橋公告編號:22017

成都市路橋工程股份有限公司

關于對外投資設立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、設立子公司情況概述

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)為深入拓展南疆地區市場,在建筑工程、商貿物流、危廢品處理等多個領域與新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市開展全面深化合作,根據公司生產經營的需要,擬在阿拉爾市設立四個子公司。公司于22年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議,審議通過了《關于對外投資設立子公司的議案》,同意公司在阿拉爾市設立四個子公司。

本次設立子公司事項不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定,該事項無需提交公司股東大會審議。

2、設立子公司的基本情況

(一)新疆成路工程建設有限公司

1、公司名稱:新疆成路工程建設有限公司

2、注冊地址:新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市經濟技術開發區

3、注冊資本:人民幣10,000萬元

4、法定代表人:蔡進旺

5、資金來源:自有資金、自籌資金

6、持股比例:公司持股比例100%

7、經營范圍:建設工程監理、建設工程勘察、建設工程施工、建設工程設計、建設工程質量檢測、水利工程建設監理、承接總公司工程建設業務、工程管理服務、裝卸搬運、建筑工程機械與設備租賃、普通機械設備安裝服務、裝卸搬運、施工專業作業、園林綠化工程施工、體育場地設施工程施工、土石方工程施工、地質災害治理工程施工、水利工程建設監理、公路管理與養護(以當地市場監管局核準為準)。

(二)新疆成路商貿有限公司

1、公司名稱:新疆成路商貿有限公司

2、注冊地址:新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市經濟技術開發區

3、注冊資本:人民幣500萬元

4、法定代表人:趙子翔

5、資金來源:自有資金、自籌資金

6、持股比例:公司持股比例100%

7、經營范圍:建筑材料銷售、輕質建筑材料銷售、建筑防水卷材產品銷售、建筑砌塊銷售、建筑用金屬配件銷售、建筑裝飾材料銷售、建筑工程用機械銷售、建筑用鋼筋產品銷售、金屬材料銷售、金屬結構銷售、石灰和石膏銷售、密封用填料銷售、保溫材料銷售、隔熱和隔音材料銷售、生態環境材料銷售、防腐材料銷售、管道運輸設備銷售、塑料制品銷售、太陽能熱利用裝備銷售、機械電氣設備銷售、電力電子元器件銷售、電子專用設備銷售、國內貿易代理、采購代理服務、貨物進出口(以當地市場監管局核準為準)。

(三)新疆成路物流有限公司

1、公司名稱:新疆成路物流有限公司

2、注冊地址:新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市經濟技術開發區

3、注冊資本:人民幣1,000萬元

4、法定代表人:趙子翔

5、資金來源:自有資金、自籌資金

6、持股比例:公司持股比例100%

7、經營范圍:道路貨物運輸(不含危險貨物)、道路貨物運輸(網絡貨運)、總質量45噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸(除網絡貨運和危險貨物)、道路貨物運輸站經營、道路危險貨物運輸、普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)、運輸貨物打包服務、國內貨物運輸代理、國內集裝箱貨物運輸代理、城市配送運輸服務(不含危險貨物)、航空運輸貨物打包服務、公共鐵路運輸、公共航空運輸、裝卸搬運(以當地市場監管局核準為準)。

(四)新疆成路環??萍加邢薰?/p>

1、公司名稱:新疆成路環??萍加邢薰?/p>

2、注冊地址:新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市經濟技術開發區

3、注冊資本:人民幣5,000萬元

4、法定代表人:趙子翔

5、資金來源:自有資金、自籌資金

6、持股比例:公司持股比例100%

7、經營范圍:危險廢物經營、固體廢物治理、放射性固體廢物處理、貯存、處置、再生資源回收(除生產性廢舊金屬)、生產性廢舊金屬回收、道路危險貨物運輸、道路貨物運輸(不含危險貨物)、金屬廢料和碎屑加工處理、非金屬廢料和碎屑加工處理、城市生活垃圾經營性服務、廢棄電器電子產品處理、再生資源加工(以當地市場監管局核準為準)。

注:上述擬設四家子公司的名稱、經營范圍等信息以注冊地市場監管部門最終核定的內容為準。

3、設立子公司的目的、存在的風險和對公司的影響

本次設立子公司主要基于公司在南疆地區新業務市場拓展需要,有利于進一步加強與阿拉爾市開展全面深化合作,實現雙方互利共贏、共同發展;有利于進一步推動公司新業務的發展,提升公司的業務拓展能力和綜合競爭實力。本次設立子公司符合公司的整體戰略方向,不會導致公司的主營業務發生重大變化,有利于完善公司的戰略布局和可持續發展,不存在損害公司和全體股東利益的情形。

本次設立子公司尚需得到注冊地市場監管部門的審批。子公司成立后在實際經營過程中可能面臨國家或地方政策調整、宏觀經濟及市場環境變化等系列風險,未來經營情況存在一定的不確定性。公司將不斷完善其法人治理結構和內部控制體系,合理安排資金和投資節奏,加強經營風險防范意識,通過專業化運作和科學化管理降低運營風險。

敬請廣大投資者注意投資風險。

4、備查文件

第六屆董事會第三十七次會議決議。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二二年三月三十日

證券代碼:002628證券簡稱:成都路橋公告編號:22012

成都市路橋工程股份有限公司

關于申請22年度銀行及

非銀行金融機構綜合授信的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于22年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議,審議通過了《關于申請22年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的議案》。為滿足公司經營發展需要,22年度公司(含子公司)擬申請銀行及非銀行金融機構綜合授信35億元人民幣,包括但不限于借款、銀行承兌匯票、保函、信貸證明等。擬申請授信的相關機構如下:

公司與上述銀行及非銀行金融機構不存在關聯關系,上述申請綜合授信額度不等于公司的實際融資金額。

由于授信申請與銀行及非銀行金融機構實際授信批準存在差異,提請股東大會授權董事會及公司管理層根據實際情況,在股東大會批準的綜合授信總額度內新增其它銀行或非銀行金融機構授信,或在不同的銀行或非銀行金融機構間進行授信額度的調整。

上述銀行及非銀行金融機構綜合授信事項自21年年度股東大會審議通過后至22年年度股東大會批準新的授信申請前有效,并授權公司董事長代表公司簽署與銀行或非銀行金融機構授信有關的各種法律文書。此外,授權公司董事長代表公司與相關銀行或非銀行金融機構簽署與融資相關的戰略合作協議(含意向協議)。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關要求,公司上述申請22年度銀行及非銀行金融機構綜合授信的事項,尚需提交公司21年年度股東大會審議通過后實施。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二二年三月三十日

證券代碼:002628證券簡稱:成都路橋公告編號:22014

成都市路橋工程股份有限公司

關于續聘22年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)于22年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監事會第二十九次會議,審議通過了《關于續聘22年度審計機構的議案》,同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司22年度審計機構?,F將相關內容公告如下:

大華會計師事務所(特殊普通合伙)是一家具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所,具備多年為上市公司提供審計服務的能力與經驗,為公司提供多年審計服務。大華會計師事務所(特殊普通合伙)遵循公正、客觀、獨立的職業準則,展現了良好的道德規范和職業素養,較好地完成了公司各項審計業務。為保持公司審計工作的連續性,公司董事會擬續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司22年度財務和內控審計機構,審計費用根據市場情況確定。

1、擬續聘會計師事務所的基本信息

(一)基本信息

1、機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙)

2、成立日期:12年2月9日成立(由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業)

3、組織形式:特殊普通合伙

4、注冊地址:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

5、首席合伙人:梁春

6、截至21年12月31日合伙人數量:264人

7、截至21年12月31日注冊會計師人數:1,481人,其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數:929人

8、年度業務總收入:252,05532萬元

9、年度審計業務收入:225,35780萬元

10、年度證券業務收入:109,53519萬元

11、年度上市公司審計客戶家數:376家

12、主要行業:制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業

13、年度上市公司年報審計收費總額:41,72572萬元

14、本所同行業上市公司審計客戶家數:12家

(二)投資者保護能力

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元,職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

(三)誠信記錄

大華會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施25次、自律監管措施0次、紀律處分2次。76名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施36次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

2、項目信息

(一)基本信息

項目合伙人:姓名李洪儀,04年12月成為注冊會計師,07年4月開始從事上市公司審計,11年1月開始在本所執業,近三年簽署上市公司審計報告8家。

簽字注冊會計師:姓名關德福,18年8月成為注冊會計師,11年10月開始從事上市公司審計,18年11月開始在本所執業,近三年簽署上市公司審計報告情況2家。

項目質量控制復核人:姓名李峻雄,1997年3月成為注冊會計師,1997年6月開始從事上市公司審計,1997年6月開始在本所執業,12年1月開始從事復核工作,近三年復核上市公司審計報告超過50家次。

(二)誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

(三)獨立性

大華會計師事務所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

(四)審計收費

本期審計費用100萬元(包含內部控制審計費),系按照本所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定;每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。上期審計費用100萬元(包含內部控制審計費)。

3、擬續聘會計師事務所履行的程序

(一)董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會對大華會計師事務所(特殊普通合伙)進行了審查,認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)在執業資質、專業勝任能力、獨立性、投資者保護能力等方面能夠滿足公司財務審計工作的要求。在擔任公司21年度審計機構期間,大華會計師事務所(特殊普通合伙)遵循公正、客觀、獨立的職業準則,展現了良好的道德規范和職業素養,較好地完成了公司21年度財務報告審計工作。因此,同意提請公司董事會續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司22年度財務和內控審計機構。

(二)獨立董事的事前認可情況及獨立意見

1、事前認可意見

經核查,公司獨立董事認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券、期貨業務的專業執業資格,具備為上市公司提供審計服務所需要的專業勝任能力、獨立性、投資者保護能力和業務經驗。在擔任公司21年度審計機構期間,大華會計師事務所(特殊普通合伙)遵循公正、客觀、獨立的職業準則,較好地完成了公司21年度財務報告審計工作,為公司出具的審計報告等各項報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。同意將續聘22年度審計機構的議案提交公司第六屆董事會第三十七次會議審議。

2、獨立意見

經審議,公司獨立董事認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)在擔任公司21年度審計機構期間,遵循公正、客觀、獨立的職業準則,較好地完成了公司21年度財務報告審計工作,為公司出具的審計報告等各項報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。董事會審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定,同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司22年度財務和內控審計機構。

(三)董事會審議和表決情況

公司第六屆董事會第三十七次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于續聘22年度審計機構的議案》,同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司22年度財務和內控審計機構。

(四)生效時間

本次續聘22年度審計機構的事項尚需提交公司21年度股東大會審議,并自公司21年度股東大會審議通過之日起生效。

4、監事會意見

監事會認為,大華會計師事務所(特殊普通合伙)在擔任公司21年度審計機構期間,遵循公正、客觀、獨立的職業準則,較好地完成了公司21年度財務報告審計工作。監事會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司22年度財務和內控審計機構。

5、備查文件

1、第六屆董事會第三十七次會議決議;

2、第六屆監事會第二十九次會議決議;

3、董事會審計委員會關于續聘會計師事務所的會議決議;

4、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的事前認可意見;

5、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見;

6、大華會計師事務所(特殊普通合伙)營業執業證照,主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式,擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二二年三月三十日

證券代碼:002628證券簡稱:成都路橋公告編號:22021

成都市路橋工程股份有限公司

關于項目中標暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、關聯交易概述

成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)(聯合體牽頭人)與中國市政工程西南設計研究總院有限公司(聯合體成員)組成聯合體,于近日中標樂活觀光農業示范園、中部片區道路新建工程兩個打捆項目設計—施工總承包一標段項目(以下簡稱“項目”或“該項目”)。該項目的招標人為攀枝花川投宏格實業有限公司(以下簡稱“川投宏格”),其控股股東四川川投匯鑫實業有限公司(以下簡稱“川投匯鑫”)為公司的關聯法人,具體關聯關系為:公司實控人、董事劉峙宏控制的企業宏義實業集團有限公司(以下簡稱“宏義集團”)持有川投匯鑫4390%的股權,同時公司實控人、董事劉峙宏擔任川投匯鑫董事,公司控股股東四川宏義嘉華實業有限公司(以下簡稱“宏義嘉華”)監事陳榮擔任川投匯鑫監事。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,本次項目中標交易構成關聯交易。

公司于22年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議,以4票同意,0票反對,0票棄權,5票回避,審議通過了《關于項目中標暨關聯交易的議案》。公司關聯董事向榮、劉峙宏、劉其福、孫旭軍、熊鷹回避表決,公司獨立董事對本次關聯交易進行了事前審查并發表了事前認可及獨立意見。本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議,與本次關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,本次項目中標交易構成關聯交易。本次關聯交易為日常經營活動,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

2、關聯方基本情況

1、川投宏格

(1)統一社會信用代碼:91510422MA62YL5W6U

(2)注冊資本:10,000萬人民幣

(3)注冊地址:四川省攀枝花市鹽邊縣紅格鎮紅山國際社區螞蟻王國

(4)法定代表人:顧鳴

(5)成立日期:190426

(6)股權結構:川投匯鑫持股51%,四川志澤文化旅游發展有限公司持股44%,攀枝花太陽谷投資管理有限公司持股5%。

(7)經營范圍:土地整治服務;土地整理;農村土地整理服務;市政公用工程;園林綠化工程施工;綠化管理;旅游資源開發;旅游項目策劃服務;旅游管理服務;房地產業;房地產開發經營;會議、展覽及相關服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

(8)關聯關系:川投宏格控股股東為川投匯鑫,公司實控人、董事劉峙宏控制的企業宏義集團持有川投匯鑫4390%的股權,同時劉峙宏擔任川投匯鑫董事,公司控股股東宏義嘉華監事陳榮擔任川投匯鑫監事。

(9)財務數據:截至21年12月31日,川投宏格總資產531億元,凈資產7,670萬元(財務數據未經審計)。川投宏格履約能力良好。

經在中國執行信息公開網上查詢,川投宏格不屬于失信被執行人。

2、川投匯鑫

(1)統一社會信用代碼:91510100MA6C9F1D1X

(2)注冊資本:40,000萬人民幣

(3)注冊地址:四川省成都市天府新區正興鎮廣東街156號一層

(4)法定代表人:王少甫

(5)成立日期:180117

(6)股權結構:四川省投資集團有限責任公司持股45%,宏義集團持股4390%,四川川投大健康產業集團有限責任公司持股1110%。

(7)經營范圍:旅游項目開發;市政公用工程;健康管理;老年人護理服務(不含診療及養老院服務);房地產開發;土地整理;會議及展覽展示服務;餐飲管理;票務代理;設計、制作、代理發布廣告;水產品養殖;銷售:工藝美術品、農副產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。旅游管理服務;旅行社服務;銷售食品。(未取得相關行政許可(審批),不得開展經營活動)

(8)關聯關系:公司實控人、董事劉峙宏控制的企業宏義集團持有川投匯鑫4390%的股權,同時劉峙宏擔任川投匯鑫董事,公司控股股東宏義嘉華監事陳榮擔任川投匯鑫監事。

經在中國執行信息公開網上查詢,川投匯鑫不屬于失信被執行人。

3、關聯交易標的基本情況及關聯交易協議的主要內容

1、工程名稱:樂活觀光農業示范園、中部片區道路新建工程兩個打捆項目設計—施工總承包一標段

2、工程內容及規模:(1)樂活觀光農業示范園:(一期)實施274畝建設,包含入口廣場、休閑棧道、園區內透水混凝土道路以及指示牌、座椅等配套服務設施,估算投資2,400萬元。(2)中部片區道路新建工程:(一期)項目實施環山西路,安居北路和安居路三條道路2,722米,道路等級按照城鎮支路設計。

3、建設模式:設計、施工總承包

4、合同工期:730天

5、中標合同金額(建筑安裝工程費):162億元人民幣

6、施工要求的標準:符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。

4、關聯交易的定價政策及定價依據

本次關聯交易遵守了國家有關法律法規和監管機構規范性文件的有關要求,交易價格經過公開招標程序確定,定價合理、公允,不存在利用關聯方關系損害公司合法利益的行為,也不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。

5、關聯交易目的和對上市公司的影響

本次關聯交易金額預計約占公司21年度經審計營業收入的906%,是在公平、互利的基礎上根據公司實際生產經營需要所產生的,是項目業主方通過公開招標的方式產生的。本次關聯交易未損害公司利益,不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響,也不會影響公司的獨立性,公司不會因此而對關聯方產生依賴。

6、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

22年初至本公告披露日,公司與川投宏格累計已發生各類關聯交易的總金額約500萬元。

7、獨立董事的事前認可和獨立意見

1、事前認可意見

經核查,公司獨立董事認為公司中標樂活觀光農業示范園、中部片區道路新建工程兩個打捆項目設計—施工總承包一標段項目,并與關聯方發生的關聯交易按照公開、公平、公正的原則,通過公開招標形成市場公允價格,不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形,符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號—交易與關聯交易》等規章指引的相關規定,也不會對公司的獨立性產生影響。

公司獨立董事同意將項目中標暨關聯交易的議案提交公司第六屆董事會第三十七次會議進行審議。公司董事會在審議涉及關聯交易的議案時,關聯董事應按規定予以回避表決。

2、獨立意見

經審議,公司獨立董事認為公司中標樂活觀光農業示范園、中部片區道路新建工程兩個打捆項目設計—施工總承包一標段項目,與關聯方發生的關聯交易按照公開、公平、公正的原則,通過公開招標形成市場公允價格,不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形,符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號—交易與關聯交易》等規章指引的相關規定,也不會對公司的獨立性產生影響。同意上述項目中標暨關聯交易的事項。

8、備查文件

1、第六屆董事會第三十七次會議決議;

2、第六屆監事會第二十九次會議決議;

3、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的事前認可意見;

4、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二二二年三月三十日

證券代碼:002628證券簡稱:成都路橋公告編號:22013

成都市路橋工程股份有限公司

關于預計22年度日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、日常關聯交易基本情況

1、日常關聯交易概述

根據21年度日常關聯交易的實際情況,并結合生產經營的需要,成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)對公司22年度日常關聯交易情況進行了預計,預計公司(含子公司)在22年度與關聯方成都眾城園林有限責任公司(以下簡稱“眾城園林”)、達州市大昌實業有限責任公司(以下簡稱“大昌實業”)、攀枝花川投宏格實業有限公司(以下簡稱“川投宏格”)、成都市美幻科技有限公司(以下簡稱“美幻科技”)、成都麓山酒店管理有限公司(以下簡稱“麓山酒店”)發生共計不超過30,54400萬元的關聯交易。

公司于22年3月28日召開第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監事會第二十九次會議,審議通過了《關于預計22年度日常關聯交易的議案》。關聯董事向榮、劉峙宏、劉其福、孫旭軍、熊鷹對該議案回避表決。公司獨立董事對本議案發表了事前認可及獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定,公司預計22年度日常關聯交易的事項尚需提交股東大會審議,關聯股東將在股東大會上對本議案進行回避表決。

2、22年度預計日常關聯交易類別和金額

單位:人民幣萬元

3、21年度日常關聯交易實際發生情況

單位:人民幣萬元

注1:實際發生額與預計金額差異(%)=實際發生額預計金額,即實際發生率。

注2:眾城園林、大昌實業、美幻科技、川投宏格的關聯交易預計的披露索引詳見21年3月19日在巨潮資訊網上披露的《關于預計21年度日常關聯交易的公告》(公告編號:21017)。

2、關聯人介紹和關聯關系

1、成都眾城園林有限責任公司

截至21年12月31日,眾城園林總資產1,56995萬元,凈資產86243萬元,21年度實現營業收入2859萬元。

2、達州市大昌實業有限責任公司

截至21年12月31日,大昌實業總資產966億元,凈資產649億元,21年度實現營業收入165億元,凈利潤3,287萬元。

3、攀枝花川投宏格實業有限公司

截至21年12月31日,川投宏格總資產531億元,凈資產7,670萬元。

4、成都市美幻科技有限公司

截至21年12月31日,美幻科技總資產119億元,凈資產112億元。

5、成都麓山酒店管理有限公司

截至21年12月31日,麓山酒店總資產062億元,凈資產302萬元,21年度實現營業收入1,189萬元。

上述關聯方的財務數據未經審計。

3、日常關聯交易的主要內容

1、向關聯方租入場地。租入場地的主要內容為:

(1)公司子公司四川道誠建設工程檢測有限責任公司與眾城園林簽訂租賃合同,承租眾城園林位于成都市郫都區安靖鎮林灣村的工業用地作為公司及子公司的庫房和料場。

(2)公司子公司達州市達宣快速建設管理有限公司與大昌實業簽訂租賃合同,承租大昌實業位于達州市通川區朝陽街道辦金蘭路羅浮中心部分房產作為辦公用房。

2、向關聯方采購商品和接受勞務。采購商品和接受勞務的主要內容為:

(1)眾城園林向公司施工項目部提供園林綠化工程施工勞務。

(2)美幻科技向公司九綿公路LJ25項目提供多災種監測預警信息系統及后續技術支持與服務。

(3)麓山酒店向公司提供會務服務。

3、向關聯方銷售商品和提供勞務。銷售商品和提供勞務的主要內容為:

公司向川投宏格的公路及市政施工項目提供工程施工勞務。

公司與上述關聯方一直保持正常業務往來,由此構成的關聯交易按照所簽訂的業務合同執行。截至目前,相關業務合同執行良好,關聯方財務狀況良好,相關經營風險總體可控。

4、日常關聯交易目的和對公司的影響

上述業務是根據公司實際生產經營需要所產生的,是在公平、互利的基礎上進行的,目的是充分利用交易雙方資源互補優勢,追求公司經濟效益最大化。上述關聯交易未損害公司利益,不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響,也不會影響公司的獨立性,公司不會因此而對關聯方產生依賴。

5、獨立董事對預計22年度日常關聯交易的事前認可意見

經核查,公司獨立董事認為公司預計的22年度日常關聯交易是為公司業務發展和日常經營所需產生的正常交易,交易價格按市場價格確定,不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形,符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號—交易和關聯交易》等規章指引的相關規定,也不會對公司的獨立性產生影響。因此,我們同意將《關于預計22年度日常關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第三十七次會議審議。

6、獨立董事對預計22年度日常關聯交易的獨立意見

經審議,公司獨立董事認為公司預計的22年度日常關聯交易是在關聯各方平等協商的基礎上按照市場原則進行,是合理且必要的。公司預計日常關聯交易事項的決策流程合法合規,不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形,符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號—交易和關聯交易》等規章指引的相關規定,不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響,也不會影響公司的獨立性。我們同意預計22年度日常關聯交易的事項。

7、監事會對預計22年度日常關聯交易的意見

監事會認為,22年度公司擬與關聯方發生的日常關聯交易按照公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格協商確定,符合中國證監會、深圳證券交易所和公司關于關聯交易管理的相關規定,不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意預計22年度日常關聯交易的事項。

8、備查文件

1、第六屆董事會第三十七次會議決議;

2、第六屆監事會第二十九次會議決議;

3、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的事前認可意見;

4、獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

成都市路橋工程股份有限公司

董事會

二二二年三月三十日

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